002338 深市 奥普光电

                 证券代码：002238            证券简称：奥普光电              公告编号：2012-025    

                                    长春奥普光电技术股份有限公司                

                                               监事会决议公告        

                        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，             

                    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。        

                     一、监事会会议召开情况    

                    长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于              

               2012年6月6日以专人送达形式发出会议通知，于2012年6月12日在公司住所地                   

               长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，                 

               现场出席3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、                  

               规章及《公司章程》的规定。       

                     二、监事会会议审议情况    

                    出席会议的监事审议并通过了以下议案：       

                    （一）     会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与中科                

               院长春光机所等单位共同申请国家科技重大专项项目的议案》，该议案尚须提交公司             

               2012年第一次临时股东大会审议。       

                    安鹏、金宏回避该议案的表决。      

                     三、备查文件   

                    经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。       

                    特此公告。  

                                                             长春奥普光电技术股份有限公司监事会      

                                                                                  2012年6月13日     

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