证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-016
天津赛象科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》等文件相关要求，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司目前实际情况，于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第一百二十七条 下列人员不得担任本公 第一百二十七条 下列人员不得担任本公
司的独立董事： 司的独立董事：
（一）在本公司或者其附属企业任职的人 （一）在本公司或者其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 员及其直系亲属、主要社会关系；
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 （二）直接或间接持有本公司已发行股份弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人
配偶的兄弟姐妹等。）； 股东及其直系亲属；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份 （三）在直接或间接持有本公司已发行股
1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人 份5%以上的股东或者在本公司前五名股东任
股东及其直系亲属； 职的人员及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股 属企业任职的人员及其直系亲属；
东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举 （五）与公司及其控股股东、实际控制人
情形的人员； 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
（五）为本公司或者其附属企业提供财 东、实际控制人任职的人员；
务、法律、咨询等服务的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人
（六）公司章程规定的其他人员。 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所
列情形之一的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的
不具备独立性的其他人员。
本条第一款中的“直系亲属”是指配偶、
父母、子女； “主要社会关系”是指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄
弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重
大业务往来”是指根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或
者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，
或者深圳证券交易所认定的其他重大事项；
“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员
以及其他工作人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十八条 独立董事的作用：除普 第一百二十八条 独立董事的作用：除普
通董事按照法律、法规、公司章程应当享有的 通董事按照法律、法规、公司章程应当享有的权利与承担的义务外，独立董事可享有以下特 权利与承担的义务外，独立董事可享有以下特
殊的职权： 殊的职权：
（一）审查重大关联交易（指公司拟与关 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事
联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最 项进行审计、咨询或者核查；
近经审计净资产值的 5％的关联交易）； （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计事务 （三）提议召开董事会会议；
所； （四）依法公开向股东征集股东权利；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （五）对可能损害公司或者中小股东权益
（四）提议召开董事会； 的事项发表独立意见；
（五）有权在股东大会召开前公开向股东 （六）法律、行政法规、中国证监会规定
征集投票权； 和公司章程规定的其他职权。
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机 独立董事行使前款第一项至第三项所列
构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关 职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独
费用由公司承担； 立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时
（七）当 2 名独立董事认为须经董事会决 披露。
策的事项资料不充分或论证不明确时，可联名 上述职权不能正常行使的，公司应当披露以书面形式向董事会提出延期召开董事会会 具体情况和理由。
议或延期审核该事项，董事会应予以认真采
纳。
（八）独立董事除履行上述职责外，还应
当对以下事项向董事会或股东大会发表独立
意见：
（1）提名、任免董事；
（2）聘任、解聘高级管理人员；
（3）董事、高级管理人员的薪酬；
（4）聘用、解聘会计师事务所；
（5）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
（6）公司的财务会计报告、内部控制被
会计师事务所出具非标准无保留审计意见；
（7）内部控制评价报告；
（8）相关方变更承诺的方案；
（9）优先股发行对公司各类股东权益的
影响；
（10）公司现金分红政策的制定、调整、
决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分
配政策是否损害中小投资者合法权益；
（11）需要披露的关联交易、提供担保（不
含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托
理财、提供财务资助、募集资金使用相关事项、
股票及衍生品投资等重大事项；
（12）重大资产重组方案、管理层收购、
股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、
上市公司关联方以资抵债方案；
（13）公司拟决定其股票不再在深交所交
易；
（14）独立董事认为有可能损害中小股东
合法权益的事项；
（15）有关法律法规、深交所相关规定及
公司章程规定的其他事项。
第一百三十一条 独立董事每届任期与公 第一百三十一条 独立董事每届任期与公
司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但 司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但
是连任时间不得超过 6 年。独立董事连续 3 次 是连任时间不得超过 6 年。独立董事连续两次
未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东 未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董大会予以撤换。独立董事任期届满前，无正当 事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作 起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事
为特别披露事项予以披露。 职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及
时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，
公司应当及时予以披露。
除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。
本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 9 日
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