证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-032
天津赛象科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 8 月 17 日以书面
方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知,会议于 2023年 8 月28 日上午 8:30
以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2023年半年度报告及摘要》。
董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日