证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2022-050
天津赛象科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等文件相关要求，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司目前实际情况，于2022年12月12日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 持有公司百分之五以上股份的
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以
间限制。 上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
负有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案，决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作 （七） 对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算或 （九）对公司合并、分立、解散和清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二） 审议批准第四十二条规定的担 （十二） 审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三） 审议公司在 1 年内购买、出售 （十三） 审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十四）审议公司发生的达到下列标准之 （十四）审议公司发生的达到下列标准之
一的交易（公司受赠现金资产除外）： （1） 一的交易：（1）交易涉及的资产总额占公司最交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）数据；（2）交易标的在最近一个会计年度相关 涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资
的主营业务收入占公司最近一个会计年度经 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万人民
审计主营业务收入的 50％以上，且绝对金额 币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和
超过 5000 万人民币； （3）交易标的在最近 评估值的，以较高者作为计算数据；（3）交易
一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
金额超过 500万人民币； （4）交易的成交金 收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万人
额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审 民币；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年万人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一 度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝 过 500 万人民币；（5）交易的成交金额（含承
对金额超过 500 万人民币；（6）交易标的为购 担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产买或出售资产的，以资产总额和成交金额中的 的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万人民币；较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在 （6）交易产生的利润占公司最近一个会计年连续十二个月内累计算，经累计计算达到公司 度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超最近一期经审计总资产 30%的事项，应当进行 过 500 万人民币；
审计及评估并经出席会议的股东所持表决权 （十五）审议批准变更募集资金用途事
的三分之二以上通过。 项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议股权激励计划和员工持股计
项； 划；
（十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。
项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保 （二）公司及公司控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产 总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%
的 30%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象 （三）最近十二月内担保金额超过公司最
提供的担保； 近一期经审计总资产的 30%；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
计净资产 10%的担保； 象提供担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审
供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的
其他担保情形。
股东大会审议前款第（三）项担保事项时，
应经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
表决须经出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。
公司董事会、股东大会违反担保事项审批
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