证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2022-011
天津赛象科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：包括基金、理财、信托产品投资，证券投资、其他金融产品投资以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2、投资金额：拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、 投资情况概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 4 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的证券投资额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资方式：包括基金、理财、信托产品投资，证券投资、其他金融产品投资以及深交所认定的其他投资行为。
资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2022 年 3 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决情况：5 票同意，0 票否决，0 票弃权。本事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联投资。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
五、独立董事意见
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金。
2、本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司不存在将超募资金偿还银行贷款或者永久性补充流动资金的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会
对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议公告；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、风险投资管理制度。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 12 日
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