证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2021-023
天津赛象科技股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事韩子森先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，韩子森先生因工作调整原因辞去公司董事、常务副总经理的职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。韩子森先生辞职后将不在上市公司担任职务，但继续在公司控股子公司担任其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，韩子森先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。因此，韩子森先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，韩子森先生仍将继续履行董事及其在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。截止本公告日，韩子森先生持有公司股份 354,375 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会向韩子森先生在任职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
2021 年 4 月 27 日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于
增补公司董事的议案》，公司董事会拟选举张继梁先生（简历见附件）为公司董事，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事已就增补公司董事的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
附件
张继梁，男，1979 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任
天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任公司副总经理。其持有本公司股份 67,500股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
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