证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-035
天津赛象科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2019年5月21日上午9点
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份211,393,400股，占公司有表决权股份总数的35.9137%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份211,370,000股，占公司有表决权股份总数的35.9097%。
通过网络投票的股东4人，代表股份23,400股，占上市公司总股份的
0.0040％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份23,400股，占公司股份总数0.0040％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
3、审议《2018年度财务决算报告》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
5、审议《2018年度利润分配预案》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.9316％；
反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的76.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.9316％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的76.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《支付独立董事津贴的议案》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.9316％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的76.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.9316％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的76.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于公司进行风险投资事项的议案》
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.9316％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的76.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于2019年度申请银行授信额度的议案》；
同意211,375,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获通过。
11、审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积
投票制）；
会议以累积投票方式选举张晓辰先生、史航先生、韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事。上述董事的任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
11.01.非独立董事候选人张晓辰先生得票数为：211,370,004票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为4股。张晓辰先生当选为公司第七届董事会非独立董事；
11.02.非独立董事候选人史航生得票数为：211,370,005票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为5股。史航先生当选为公司第七届董事会非独立董事；
11.03.非独立董事候选人韩子森先生得票数为：211,370,005票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为5股。韩子森先生当选为公司第七届董事会非独立董事；
12、《关于换届选举董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
会议以累积投票方式选举马静女士、张梅女士为公司第七届董事会独立董事。上述董事的任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
12.01.独立董事候选人张梅女士得票数为：211,370,005票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为5股。张梅女士当选为公司第七届董事会独立董事；
12.02.独立董事候选人马静女士得票数为：211,370,007票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为7股。马静女士当选为公司第七届董事会独立董事；
13、《关于换届选举监事会的议案》（此议案实行累积投票制）；
会议以累积投票方式选举杜娟女士，顾晓冬先生为公司第七届监事会监
事，与公司职工大会推选的职工监事王佳女士组成公司第七届监事会。上述
监事的任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第七届监事会届满之
日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
13.01.监事候选人杜娟女士得票数为：211,370,005票，超过出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%
的股东的投票数为5股。杜娟女士当选为公司第七届监事会监事；
13.02.监事候选人顾晓冬先生得票数为：211,370,004票，超过出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东的投票数为4股。顾晓冬先生当选为公司第七届监事会监事。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。公司《2018年度独立董事述职报告》全文详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2018年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
