证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-024
天津赛象科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2011 年 10 月 9 日以电子
邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第十二次会议（通
讯表决）的通知》及相关议案，并于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开会议。
会议应参加表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《天
津赛象科技股份有限公司2011年第三季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使
用自有资金购买银行理财产品的议案》。
随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风
险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产
生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、
生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。
本次审批后，公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万元人民
币。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实
施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资
金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍
生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2011年10月21日
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