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002335 深市 科华数据


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科华数据:关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告

公告日期:2024-04-26

科华数据:关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002335      证券简称:科华数据    公告编号:2024-025

债券代码:127091      债券简称:科数转债

                科华数据股份有限公司

      关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第
九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》,具体情况公告如下:

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定:“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司副董事长、总裁陈四雄先生不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。

    为进一步完善公司治理结构,保障董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会选举董事陈成辉先生(简历见附件)担任第九届董事会审计委员会委员。陈成辉先生与张国清先生(主任委员、独董)、阳建勋先生(独董)共同组成公司第九届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

      特此公告。

                                                    科华数据股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024年04月26日
附件:陈成辉先生简历

      中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,福建平和人,博士研究生学
历,中共党员,教授级电气工程师,公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家,全国优秀科技工作者,全国“五一”劳动奖章获得者,全国劳动模范,福建省劳动模范,福建省优秀专家,中共福建省第八次代表大会代表,第八届福建省政协委员,福建省第二届信息产业专家委员会委员,首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长,公司副董事长、总裁等职务。2010 年 9 月至今任本公司董事长,兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限公司董事长、漳州科华技术有限责任公司董事长、漳州科华电气技术有限公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事等。

    截至本公告披露日陈成辉先生直接持有公司17.06%的股份,持股总数为78,723,124股;持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份,担任董事长职务;陈成辉先生和董事陈皓先生为父子关系。除上述情况外,陈成辉先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为审计委员会成员的情形。

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