002334 深市 英威腾

证券代码：002334        证券简称：英威腾        公告编号：2023-030
          深圳市英威腾电气股份有限公司

            2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2023年5月10日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2023年5月10日

    （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月10日9:15至2023年5月10日15:00。）

    2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A
座 13 楼多功能厅。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。


    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共44人，代表有表决权的股份数183,465,108股，占公司股本总额的23.0788％。其中：

    （1）现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份83,756,958，占公司股本总额的10.5361％。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票出席本次会议的股东33人，代表有表决权的股份99,708,150股，占公司股本总额的12.5427％。

    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
    出席会议的中小投资者共 41 人，代表有表决权的股份数 110,521,406 股，
占公司股本总额 13.9029％。

    2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意183,461,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9981％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005%。
    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,517,906股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的99.9968％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0023％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0009％。

    2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意183,465,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,521,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意183,465,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,521,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意183,464,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9995％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,520,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0000％。

    5、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意183,465,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,521,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意183,334,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9288％；反对130,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0712％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,390,806股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8818％；反对130,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1182％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意183,465,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    其中出席会议的中小投资者表决结果：同意110,521,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    三、律师见证情况


    本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023年5月10日