002334 深市 英威腾

                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2022)

证券代码：002334          证券简称：英威腾        公告编号：2022-011
          深圳市英威腾电气股份有限公司

            关于拟设立全资子公司的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2022年 3 月 3 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

  一、概述

  公司拟于湖南省长沙市设立全资子公司，新设子公司的注册资本为 3,000万元，主要承载工业自动化等主营业务产品的研发、销售和服务，吸纳华中区域的优秀研发人才，打造贴近服务客户的系统解决方案能力，以进一步扩大公司在市场拓展、产品与技术服务的业务辐射范围，加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术竞争力。设立完成后，新设子公司拟购买办公场所满足日常经营办公和研发实验场地需求。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立湖南长沙全资子公司的基本情况（以下信息以最终工商登记信息为准）

    1、注册资本：3,000 万元

    2、注册地：湖南省长沙市

    3、出资方式：以自有资金人民币现金出资


                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2022)

    4、经营范围：以工商登记为准

    5、股权结构：英威腾持股 100%

  三、目的、存在的风险及对公司的影响

  1、设立全资子公司的目的

  公司拟新设子公司，有利于公司在华中区域的业务布局，加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术竞争力，吸引优秀人才，促进公司业务长期、持续和健康的发展。

    2、存在的风险

  本次拟设立全资子公司，尚需办理工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。此外，本次拟通过新设子公司购买办公场所事宜，尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  本次拟设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                        深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 3 月 3 日