002334 深市 英威腾

                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)

证券代码：002334          股票简称：英威腾        公告编号：2021-090
        深圳市英威腾电气股份有限公司

      第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议通知及会议资料已于 2021 年 10 月 14 日向全体董事发出。会议于 2021 年 10
月 25 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年第三季度报告的议案》

  《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全
资子公司的议案》

  《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                        深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 10 月 25 日