002334 深市 英威腾

                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)

证券代码：002334          证券简称：英威腾        公告编号：2021-047
          深圳市英威腾电气股份有限公司

        第五届董事会第三十九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九
次会议通知及会议资料已于 2021 年 7 月 16 日向全体董事发出。会议于 2021
年 7 月 22 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威
腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向深圳
市高新投小额贷款有限公司申请贷款暨知识产权质押的议案》

  公司拟以自有知识产权质押向深圳市高新投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为 3,000 万元，用于公司补充流动资金。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资
产池业务的议案》

  《关于开展资产池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项
发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应
收账款保理业务的议案》

  《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对
该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，董事会提出换届选举。经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审核，董事会提名黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生、张清先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  （1）、选举黄申力先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）、选举李颖女士为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）、选举张科孟先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （4）、选举郑亚明先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （5）、选举杨林先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （6）、选举张清先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                    深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2021)

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司第五届独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

    五、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》、《公司章程》等规定，董事会提出换届选举。经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，董事会提名孙俊英女士、辛然先生、何志聪先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，相关法律法规另有规定的除外。

  （1）、选举孙俊英女士为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）、选举辛然先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）、选举何志聪先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司第五届独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

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所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的议案二、议案四和议案五尚需提交公司股东大会审
议，公司拟定于 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2021 年第三
次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科
技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2021 年 8 月 12 日（星期四）。本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 7 月 22 日