002334 深市 英威腾

证券代码：002334        证券简称：英威腾        公告编号：2021-050
        深圳市英威腾电气股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》、《公司章程》等规
定，公司于 2021 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，提名黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生、张清先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名孙俊英女士、辛然先生、何志聪先生为第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会董事候选人简历见附件。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

  孙俊英女士、辛然先生、何志聪先生三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  上述提名的董事候选人数符合《公司法》的规定，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，相关法律法规另有规定的除外。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                                    深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                董事会

                                          2021 年 7 月 22 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

                          非独立董事候选人简历

    黄申力先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动
控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司总裁、董事长。

  截止目前，黄申力先生持有公司股份 86,829,587 股，占公司总股份的11.52%，是公司的实际控制人、控股股东，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。黄申力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    李颖女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于吉
林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011 年取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司副总裁、董事。

  截止目前，李颖女士目前持有公司股份 1,546,203 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。李颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法
院网查询，不属于失信被执行人。

    张科孟先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年获同济
大学电气工程及其自动化专业硕士学位，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任职研发总监从事变频器控制技术的研究与开发，发表多篇学术论文，主持了公司 CHV、CHE、CHF、CHH、CHA 系列产品的开发，解决了矢量控制变频器中的多项关键技术问题；2015 年任职新能源汽车业务板块负责人，主导公司新能源汽车产品的研发、销售、生产等工作。现任公司副总裁、董事、新能源汽车板块负责人。

  截止目前，张科孟先生持有公司股份 9,830,056 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    郑亚明先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大
学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链 QC 部总经理、高级培训讲师；深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁。现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、伊戈尔电气股份有限公司董事、深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

  截止目前，郑亚明先生目前持有公司股份 1,400,967 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    杨林先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工
大学机电系工业自动化专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司工业自动化事业群总裁、董事。

  截止目前，杨林先生目前持有公司股份 18,462,135 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    张清先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学
自动控制系自动检测技术及仪器专业，获工学学士学位。曾任无锡电视机厂设计工程师、无锡爱贝电子有限公司技术部经理。2004 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司副总裁、董事。

  截止目前，张清先生目前持有公司股份 9,388,357 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

                          独立董事候选人简历


    何志聪先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大
学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

  截止目前，何志聪先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。何志聪先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    辛然先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学法学院
学士学位，具有律师资格证。曾就职于广东恒和律师事务所、广东竞德律师事务所，现为北京炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、执行主任。在执业过程中，先后担任过中共深圳市坪山区委、深圳市坪山区政府、深圳市总工会、熵基科技股份有限公司等 80 余家机关、团体、企业法律顾问。现任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

  截止目前，辛然先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。辛然先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    孙俊英女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法
大学管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、
硕士生导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司独立董事；现任跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、深圳市翔丰华科技股份有限公司、玛格家居股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

  截止目前，孙俊英女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。孙俊英女士取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规