深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2021）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-018
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七
次会议通知及会议资料已于 2021 年 4 月 9 日向全体董事发出。会议于 2021 年
4 月 21 日（星期三）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾
光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度总经理工作报告的议案》
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度董事会工作报告的议案》
公司 2020 年度董事会工作报告详见《2020 年年度报告》“第四节 经营情
况讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度财务决算报告的议案》
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2020年，公司实现营业收入228,643.42万元；归属于上市公司股东的净利润13,564.87万元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年年度报告及摘要的议案》
《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年一季度报告全文及正文的议案》
《2021 年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，公司 2020 年度合并实现归属于上市公司股东净利润为 13,564.87 万元，
截至 2020 年末合并累计未分配利润为 63,327.59 万元，2020 年度母公司实现
净利润为 26,720.54 万元，截至 2020 年末母公司累计未分配利润为 79,381.51
万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考
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虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2020 年度利润分配的说明公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该
事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的议案》
董事张科孟、李颖、杨林、张清是 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2020 年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交公司股东大会审议，现定于 2021
年 5 月 18 日下午 2：30 召开 2020 年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市
光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为
2021 年 5 月 12 日。
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
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