证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-018
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知及会议资料已于2018年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年3月28日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席董事。应参加表决的董事9人，其中议案九，董事杨林先生、李颖女士为关联董事需回避表决，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年度董事会工作报告的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年年度述职报告》，并将在
公司 2017 年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年度财务决算报告的议案》。
公司2017年实现营业收入212,231.10万元，同比增加60.30%；营业利润
22,368.90万元，同比增加916.15%；归属于上市公司股东的净利润22,585.50
万元，同比增加231.81%。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年年度报告及摘要的议案》。
《2017年年度报告》全文详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详细内容见指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字【2018】第 ZA11095 号）确认，2017 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为225,854,957.60元，根据公司章程规定，公司按净利润10%提取法定盈余公积金 32,737,294.35 元，分派股利 38,809,592.43 元，加上年初未分配的利润615,696,765.91元，截至 2017年末公司可供股东分配的利润为人民币770,004,836.73元。
公司 2017年利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税）。假设以公司
现有股本 754,552,710 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.5
元（含税），共计分配现金红利 113,182,906.50元。
公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。
本议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
2018年度会计师事务所的议案》。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，
并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定原则决定具体报酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于国内营
销事业部奖励基金计划的议案》。
《国内营销事业部奖励基金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨林先生、李颖女士为本次国内营销事业部奖励基金管理办法受益人，系关联董事，已回避表决。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2017年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年4月24日（星期二）下午2:30召开公司2017
年度股东大会，会议地点为深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大
厦5楼北多功能厅，股权登记日为2018年4月18日（星期三），会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2018年3月28日
