证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-007
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于聘任财务负责人的议案》
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
《关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
2、审议《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
《关于子公司对外投资设立境外公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-007
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 26 日
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