证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-057
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2023 年第三季度报告》
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
公司同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
《 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-057
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 26 日
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