002333 深市 罗普斯金

证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                  公告编号：2021- 054

          中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

    第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次（临时）会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的召开事
宜由公司董事会于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。

    施健先生因个人原因申请辞任公司董事会秘书职务；经审议，董事会同意聘任俞军先生为公司新任董事会秘书。

    《关于公司高级管理人员辞职的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

    独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    特此公告。

                                      中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2021 年 9 月 1 日