苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次（临时）会议于 2020 年 12 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于 2020 年 12 月 14 日起以电子邮件等形式通知公司全体董
事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长宫长义先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会已改选重组，公司董事会各专门委员会组成情况调整为：
审计委员会：莫吕群、朱雪珍（召集人）、薛誉华，其中朱雪珍为会计专业人士；
战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、殷新；
提名委员会：宫长义、殷新（召集人）、薛誉华；
薪酬与考核委员会：宫长义、朱雪珍、薛誉华（召集人）。
公司董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，上述委员简历见附件。
二、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订公司部分治理制度的议案》。
修订后的公司治理制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任吴明福先生为公司终身名誉董事长的议案》。
吴明福先生为公司的发展壮大作出了突出贡献，为公司未来可持续发展打下了坚实基础，公司董事会对吴明福先生表示衷心的感谢和崇高的敬意，为此决议聘任吴明福先生为公司终身名誉董事长！
吴明福先生作为公司终身名誉董事长，非公司之董事、监事或高级管理人员，不承担亦不履行董事职责。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 18 日
1、 宫长义先生个人简历
宫长义先生，1964 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，
正高级经济师、一级注册建造师。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中亿丰建设集团股份有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。现任公司董事长。
宫长义先生持有中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）
25.2335%的股份，为其实际控制人，中亿丰控股持有公司 29.84%的股份，宫长义先生间接持有公司股份。此外公司向中亿丰控股非公开发行股份的事宜已经中国证监会批准，待该事项完成后，中亿丰控股持有公司股份的比例将增至
45.97%，成为公司控股股东，宫长义先生将成为公司实际控制人。
宫长义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、 莫吕群先生个人简历
莫吕群先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，
一级建造师。1996 年 8 月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建建筑集团有限公司），历任项目经理、市政分公司副经理、总经理，2015 年 2
月起至 2020 年 3 月任 PPP 研究中心主任、先后兼任 EPC 总承包公司经理、党支
部书记兼设计研究院院长，2020 年 3 月至今任中亿丰建设集团股份有限公司副总裁，兼任中亿丰建设集团股份有限公司监事，中亿丰（江苏）城市基础设施投资有限公司董事，中亿丰（苏州）城市轨道交通建设有限公司董事，苏州北河泾基础设施项目管理有限公司董事，中亿丰新型建材科技股份有限公司董事。现任公司董事。
莫吕群先生持有中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）
0.3283%的股份，中亿丰控股持有公司 29.84%的股份，此外公司向中亿丰控股非公开发行股份的事宜已经中国证监会批准，待该事项完成后，中亿丰控股持有公司股份的比例将增至 45.97%，成为公司控股股东。
莫吕群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
3、 薛誉华先生个人简历
薛誉华先生，1965 年出生，中国国籍，博士，教授。现任苏州大学东吴商
学院金融系教授，硕士生导师，曾任江苏日久光电股份有限公司独立董事。主持多项江苏省、苏州市哲学社会科学基金项目，获省级哲学社会科学优秀成果奖 3项。主持《苏州上市公司发展报告研究》（2014-2020）、《桂林产业协同发展研究》、《桂林打造改革创新高地研究》、《苏州市中小企业监测平台数据分析》、《苏州市金融基础设施建设研究》等课题 20 余项。现任公司独立董事。
薛誉华先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
4、 朱雪珍女士个人简历
朱雪珍女士，1966 年出生，中国国籍，硕士，副教授。曾任苏州丝绸工学
院实验总厂工程师、主办会计；1998 年至今于苏州大学东吴商学院任教，兼任苏州恒久光电科技有限公司独立董事。研究方向为成本管理会计、会计信息系统，在核心期刊上发表多篇学术论文。现任公司独立董事。
朱雪珍女士未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
5、 殷新先生个人简历
殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。历任苏州科
技学院（现苏州科技大学）建筑系助教、讲师、建筑设计教研研究所副主任、主任，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，现任苏州科技大学设计研究院有限公司董事长、院长、公司独立董事。
殷新先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
6、 吴明福先生个人简历
吴明福先生：1948 年出生，中国台湾籍，高中学历，公司创始人。毕业后
开始经商，1985 年创建台湾罗普斯金并任董事长；1993 年到大陆投资设立公司前身罗普斯金花格网，历任公司董事长、总经理。现任罗普斯金控股董事、铭富控股董事、苏州特罗普企业管理有限公司执行董事。吴明福先生控制的罗普斯金
控股有限公司持有公司 35.61%的股份，2020 年 11 月 28 日罗普斯金控股有限公
司发布权益变动报告书，拟通过协议转让方式减少其对公司的持股比例至
20.37%，截止目前该协议转让尚未办理完结。
吴明福先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
查看PDF原文
