苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于拟变更及增选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄鹏先生、权小锋先生提交的书面辞职申请，黄鹏先生因在公司连续任职已满六年申请辞去公司独立董事及专门委员会职务；权小锋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及专门委员会职务。公司董事会对黄鹏先生、权小锋先生在任职期间对公司所作的贡献表示诚挚的感谢！
此外，公司董事长吴明福先生申请辞去董事、董事长职务，具体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事长、法定代表人的公告》。
上述人员辞任董事将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此上述辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事、独立董事填补其空缺后生效。
2020 年 12 月 2 日公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
《关于增加董事会席位的议案》，公司拟将董事会席位由 5 位增至 7 位，其中董事 4 人，独立董事 3 人，该议案将需进一步提交公司股东大会审议。
综上，根据公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，公司拟选举张骁雄先生、莫吕群先生为第五届董事会非独立董事，拟选举薛誉华先生、朱雪珍女士、殷新先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。上述人员简历详见附件。
上述独立董事候选人薛誉华先生、朱雪珍女士、殷新先生已取得独立董事资格证书，其中朱雪珍女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日
附：
1、 莫吕群先生个人简历
莫吕群先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，
一级建造师。1996 年 8 月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建建筑集团有限公司），历任项目经理、市政分公司副经理、总经理，2015 年 2
月起至 2020 年 3 月任 PPP 研究中心主任、先后兼任 EPC 总承包公司经理、党支
部书记兼设计研究院院长，2020 年 3 月至今任中亿丰建设集团股份有限公司副总裁，现兼任中亿丰建设集团股份有限公司监事，中亿丰（江苏）城市基础设施投资有限公司董事，中亿丰（苏州）城市轨道交通建设有限公司董事，苏州北河泾基础设施项目管理有限公司董事，中亿丰新型建材科技股份有限公司董事。
莫吕群先生持有中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）
0.3283%的股份，中亿丰控股持有公司 29.84%的股份，此外公司向中亿丰控股非公开发行股份的事宜已经中国证监会批准，待该事项完成后，中亿丰控股持有公司股份的比例将增至 45.97%，成为公司控股股东。
莫吕群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格
2、 张骁雄先生个人简历
张骁雄先生，1974 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，研究员级高
级工程师。1998 年 9 月至今任职于中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建建筑集团有限公司），历任项目经理、分公司副经理、经理，2012 年 9 月起至今任中亿丰建设集团股份公司副总裁，2017 年 5 月起至今兼任中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司董事长。现兼任中亿丰建设集团股份有限公司董事、苏州中固建筑科技股份有限公司董事、苏州中惠房地产开发有限公司董事长、中亿丰新型建材科技股份有限公司董事、中恒建设（大连）有限公司执行董事、苏州新天堂园林景观工程有限公司董事长、中恒永泰（大连）农业发展有限公司执行董事。
张骁雄先生持有中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）
1.1328%的股份，中亿丰控股持有公司 29.84%的股份，此外公司向中亿丰控股非公开发行股份的事宜已经中国证监会批准，待该事项完成后，中亿丰控股持有公司股份的比例将增至 45.97%，成为公司控股股东。
张骁雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
3、 薛誉华先生个人简历
薛誉华先生，1965 年出生，中国国籍，博士，教授。现任苏州大学东吴商
学院金融系主任，硕士生导师，兼任江苏日久光电股份有限公司独立董事。主持多项江苏省，苏州市哲学社会科学基金项目，获省级哲学社会科学优秀成果奖 3项。主持《苏州中小企业检测数据分析研究》、《那曲高新区产业引导规划》、《房地产信托基金的投资策略及风险研究》等课题 10 余项。
薛誉华先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
4、 朱雪珍女士个人简历
朱雪珍女士，1966 年出生，中国国籍，硕士，副教授。曾任苏州丝绸工学
院实验总厂工程师、主办会计；1998 年至今于苏州大学东吴商学院任教，兼任苏州恒久光电科技有限公司独立董事。高等学校会计专业教材《成本会计》的主编之一，并在多家知名刊物发表学术文章。
朱雪珍女士未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
5、 殷新先生个人简历
殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。历任苏州科
技学院（现苏州科技大学）建筑系助教、讲师、建筑设计教研研究所副主任、主任，现任苏州科技大学设计研究院有限公司董事长、院长。
殷新先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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