证券代码：002333 证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-091
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次（临时）会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2020 年 11 月 27 日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举董事长的议案》；
《关于变更董事长、法定代表人的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于增
加董事会席位的议案》，本议案将提交股东大会审议；
公司拟将董事会席位由 5 人变更为 7 人，其中董事 4 人，独立董事 3 人。
三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案将提交股东大会审议；
在前述关于增加董事会席位的议案获得股东大会审议通过后，公司将共选举两位非独立董事。
《关于拟变更及增选董事的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
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四、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举第五届董事会独立董事的议案》，本议案将提交股东大会审议；
在前述关于增加董事会席位的议案获得股东大会审议通过后，公司将共选举三位独立董事。
《关于拟变更及增选董事的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更公司名称的议案》，本议案将提交股东大会审议；
《关于拟变更公司名称的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于在
公司章程中增加党建工作内容的议案》，本议案将提交股东大会审议；
参照中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设若干意见》以及《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟在公司章程中增加党建工作内容，具体详见修订后的《公司章程》。
七、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订公司章程的议案》，本议案将提交股东大会审议；
公司章程修订对照表及修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于制
定及修订公司部分治理制度的议案》，本议案将提交股东大会审议；
修订后的相关治理制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
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九、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日
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