证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2020-054
浙江仙琚制药股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
通知已于 2020 年 11 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2020
年 11 月 24 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任金
炜华先生为公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任金炜华先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（金炜华先生的简历附后）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2020年11月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》。
具体内容详见刊登于 2020 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号 2020-055)。
3、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详
见刊登于 2020 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-056)。
4、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于 2020 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号 2020-057)、以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。
公司 2020 年第一次临时股东大会已就上述修订及办理工商变更向董事会作
出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日
金炜华先生简历
金炜华先生，1975 年 11 月出生，硕士学历，工程师。1999 年 07 月-2002
年 01 月在浙江大学智能控制技术工程公司工作，2002 年 02 月-2011 年 10 月，
任浙江仙琚制药股份有限公司质保部药政主任、车间经理，2011 年 10 月-2018
年 06 月，任台州仙琚药业有限公司副总经理、总经理，2018 年 06 月至今，任
浙江仙琚制药股份有限公司高级生产总监、台州仙琚药业有限公司总经理。
截至本公告日，金炜华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
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