安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会工
作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告》中相关章节。
公司独立董事陈结淼先生、张瑞稳先生、罗守生先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业收入1,249,370,240.05元，比上年同期增长25.46%；利润总额125,877,644.61元，比上年同期增长14.47%；归属于上市公司股东的净利润105,820,825.29元，比上年同期增长27.93%。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018
年度实现净利润57,863,909.50元，加上年初未分配利润264,503,634.24元，减去2018年度提取的法定公积金5,786,390.95元，可供股东分配的利润为316,581,152.79元。
公司2018年度利润分配预案为：以公司截至2018年12月31日总股本412,135,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利12,364,064.07元,剩余未分配利润304,217,088.72元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送股。
如董事会及股东大会审议通过公司2018年度利润分配预案后至方案实施前，公司的总股本发生变动的，将依照变动后的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2019]001067号）、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》刊登于2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2019
年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]001068号）、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于2018年度成都赛英科技有限公司业绩承
诺实现情况的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]001104号）和《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于2018年度成都赛英科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及的关联董事陈新先生和王夕众先生回避了表决。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
上海市通力律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
