证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2012-021
安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2012 年第一次临时会议于 2012 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本
次会议的通知及会议资料已于 2012 年 4 月 13 日以纸质文件及电子邮
件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议
由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产
的议案》。
同意公司筹划非公开发行股份购买资产。根据《上市公司重大资
产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司将聘请中介
机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董
事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股
票购买资产预案或发行股票购买资产报告书及相关议案。
公司股票继续停牌期间，公司将每周发布一次非公开发行股份购
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买资产进展情况公告。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 17 日
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