002330 深市 得利斯

 证券代码：002330              证券简称：得利斯              公告编号：2023-020

          山东得利斯食品股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召
 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订 〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

    一、本次《公司章程》修订情况说明

    为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将董事会成
 员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事人数不变，非独立董事人数由 6 人调整
 为 4 人，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

                        《公司章程》修订对比表

            原《公司章程》                          修订后《公司章程》

  第四十二条 有下列情形之一的，公司在事      第四十二条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：  实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
  （一）董事人数不足 6 人时；                （一）董事人数不足 5 人时；

  ......                                      ......

  第一百零五条 董事会由九名董事组成，设      第一百零五条 董事会由七名董事组成，设
董事长一人、副董事长一人。董事长及副董事  董事长一人、副董事长一人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。    长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。


证券代码：002330              证券简称：得利斯              公告编号：2023-020

    二、备查文件

  1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；

  2、《山东得利斯食品股份有限公司章程》。

  特此公告。

                                          山东得利斯食品股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二〇二三年四月十九日