证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012-024
山东得利斯食品股份有限公司
关于第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 11 月 29 日以
电话及传真方式发出召开第二届第十八次董事会会议的通知，于 2012 年 12 月 9
日召开。本次会议应参加董事五名，实际参加表决董事五名，全体监事和高管列
席了会议。
会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购诸城市同路热电有限公司资产的议案》。关联董
事郑和平先生、于瑞波先生回避表决。为进一步完善产业链条，减少关联交易，
增强公司盈利能力，决定收购山东得利斯农业科技股份有限公司持有“诸城市同
路热电有限公司”的全部股权，收购价格依据北京京都中新资产评估有限公司出
具的截止至 2012 年 7 月 31 日的《资产评估报告》（京都中新评报字（2012）第
197 号）中的评估值为准，价格为 1927.43 万元。
具体内容详见 2012 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于将吉林得利斯食品有限公司年产 8,000 吨高档肉制品
项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2012 年 11 月 30 日，吉林
得利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目扣除项目尾款后的募集资金节余资金余
额为：1640.30 万元，占其承诺投资金额的 16.03% ，加上募集资金历年存放利
息收入（减金融手续费支出）31.96 万元，合计 1672.26 万元，同意将其永久补
充吉林得利斯公司流动资金。
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具体公告详见 2012 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案需提交
股东大会审议通过。
表决结果为：赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。
根据山东省工商行政管理局的要求，企业营业执照中经营范围未作具体核定
的，需将经营范围调整为具体的经营范围。现根据公司发展的需要， 结合公司
实际，同意将公司经营范围修改如下：
原公司经营范围：从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速
冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工；销售本公司产品（上述范围
不含国家限制或禁止项目，涉及前置审批许可经营的，按许可证核定的经营范围
和国家有关规定执行）。
现修改为: 从事低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品、其他
食品、蛋制品、速冻面米食品、速冻其他食品速冻肉制品、水产加工品、饮料（蛋
白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（猪油）、动物副产品生产、加工；
销售本公司产品（上述范围不含国家限制或禁止项目，涉及前置审批许可经营的，
按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行）。
此议案需提交股东大会审议通过。
表决结果为：赞成票 5 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
经营范围最终确定以工商行政管理部门核定为准。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
对《公司章程》作如下相应修改：
原公司章程第八条 经依法登记，公司的经营范围：从事低温肉制品、酱卤
肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、
加工；销售本公司产品（上述范围不含国家限制或禁止项目，涉及前置审批许可
经营的，按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行）。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012-024
现公司章程第八条 经依法登记，公司的经营范围：从事低温肉制品、酱卤
肉制品、发酵肉制品及其他肉制品、其他食品、蛋制品、速冻面米食品、速冻其
他食品速冻肉制品、水产加工品、饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用
动物油脂（猪油）、动物副产品生产、加工；销售本公司产品（上述范围不含国
家限制或禁止项目，涉及前置审批许可经营的，按许可证核定的经营范围和国家
有关规定执行）。
此议案需提交股东大会审议通过。
表决结果为：赞成票 5 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
同意 2012 年 12 月 26 日上午 9：00 在公司会议室召开 2012 年第二次临时
股东大会，审议相应由股东大会审议的事项。
具体公告详见 2012 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 5 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
六、备查文件
1、山东得利斯食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、山东得利斯食品股份有限公司独立董事意见；
3、山东得利斯食品股份有限公司监事会意见；
4、保荐机构民生证券有限责任公司出具的专项意见。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年十二月十一日
