证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2011-016
山东得利斯食品股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 8 月 2 日以电
话及传真方式发出召开第二届第七次董事会会议的通知，于 2011 年 8 月 12 日
召开。本次会议应参加董事五名，实际参加表决董事五名，全体监事和高管列席
了会议。
会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘
要。具体内容详见 2011 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 5 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于公司设立彩印子公司的议案》。 同意公司出资 2000
万设立独资公司：诸城市得利斯彩印包装有限公司，经营范围：包装装潢印刷品
印刷、销售；一般经营项目：生产、销售复合包装袋。与原得利斯集团有限公司
彩印分公司一致。
表决结果为：赞成票 5 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
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3、审议通过了《关于收购得利斯集团有限公司彩印分公司资产的议案》。关
联董事郑和平先生、于瑞波先生回避表决。收购方式为：以成立的“诸城市得利
斯彩印包装有限公司”为收购主体，收购价格依据天健兴业资产评估有限公司出
具的截止至 2011 年 5 月 31 日的《资产评估报告》（天兴评报字（2011）第 412
号）中的评估值为准。
表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事张永爱、刘海英女士发表独立意见，认为该资产收购符合公司利益，
程序合法有效，不存在损害小股东利益情形，同意收购该资产；保荐机构民生证
券有限公司也发表了同意意见。具体内容详见 2011 年 8 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于收购吉林得利斯食品有限公司自然人股权的议案》。收
购吉林得利斯食品有限公司自然人股东刘进华、徐金波所持有的吉林得利斯食品
有限公司共 2.59%的股权。收购价格以出资价格为准，即分别为 800 万、200 万
元。股权收购后刘进华、徐金波分别出资额为 800 万元、200 万元，占吉林得利
斯食品有限公司注册资本的 2.07%、0.52%，公司占比 97.41%。
表决结果为：赞成票 5 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事张永爱、刘海英女士发表独立意见，认为该股权收购符合公司利益，
程序合法有效，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次股权收购。具体内容
详见 2011 年 8 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东得利斯食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、山东得利斯食品股份有限公司独立董事意见；
3、保荐机构民生证券有限责任公司出具的专项意见。
特此公告。
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山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年八月十五日
