002329 深市 皇氏集团

证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2022–005
            皇氏集团股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2022 年 1 月 18 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年
1 月 15 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由全
体监事共同推举出的监事石爱萍女士召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

    鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选石爱萍女士为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

                                        皇氏集团股份有限公司
                                              监  事  会

                                        二〇二二年一月十九日