证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021–034
皇氏集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第四十二次会议第五届监事会第十五次会议，对公司修订和完善相关内控制度进行了审议，现将具体情况公告如下：
一、修订原因
近年来，《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款已不适应前述修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，既是提高公司质量的有效举措，也是完善公司治理和内部控制的重要手段。
二、修订依据及主要修订制度列表
基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：
序号 制度名称 备注
1 《皇氏集团股份有限公司章程》 修订
2 《皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则》 修订
3 《皇氏集团股份有限公司董事会议事规则》 修订
4 《皇氏集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订
5 《皇氏集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订
6 《皇氏集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
7 《皇氏集团股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》 修订
8 《皇氏集团股份有限公司独立董事制度》 修订
9 《皇氏集团股份有限公司监事会议事规则》 修订
10 《皇氏集团股份有限公司总裁工作细则》 修订
11 《皇氏集团股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订
12 《皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度》 修订
13 《皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度》（原《皇氏集团股 修订
份有限公司对外担保管理细则》
14 《皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度》（原《皇氏集团股 修订
份有限公司投融资管理办法》）
15 《皇氏集团股份有限公司信息披露管理制度》（原《皇氏集团股 修订
份有限公司信息披露工作制度》）
16 《皇氏集团股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订
17 《皇氏集团股份有限公司投资者关系管理制度》 修订
18 《皇氏集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
19 《皇氏集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（原《皇 修订
氏集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》）
20 《皇氏集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》 修订
21 《皇氏集团股份有限公司独立董事年报工作制度》 修订
22 《皇氏集团股份有限公司内部审计管理制度》 修订
23 《皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度》 修订
24 《皇氏集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 新增
股份及其变动管理制度》
25 《皇氏集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》 新增
上述制度中，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、废止的相关制度
公司董事会依据现行有效的《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件对公司现有制度进行了修订，经梳理发现公司原先部分制度内容已在新修订的其他制度中体现。因此，公司董事会决定废止《接待和推广制度》、《外部信息使用人管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内部问责制度》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事会
二〇二一年四月三十日
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