002328 深市 新朋股份

证券代码：002328          证券简称：新朋股份          公告编号：2024-020
              上海新朋实业股份有限公司

            第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月27日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月13日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2024 年半年度报告及其报告摘要》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  2、审议通过《2024 年中期利润分配的预案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 94,965,136.81 元，
其中：母公司净利润为 18,119,086.92 元，加上年初未分配利润 604,438,230.01 元，
扣减 2023 年度已分配的利润 100,330,100.00 元，2024 年半年度末可供股东分配利
润为 522,227,216.93 元。

  公司 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日总股本 771,770,000 股
为基数，向全体股东每 10 股送现金股利 0.26 元（含税），共送现金股利 20,066,020
元，占 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.13%，不送红股，不以公积金转增股本。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年中期利润分配预案的公告》（2024-022 号）。

  本议案经公司 2023 年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于调整对外投资的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资的公告》（2024-023号）。

  本议案已经2023年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1.第六届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                          上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                    2024年8月29日