证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2022-018
上海新朋实业股份有限公司
2021年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2022年5月16日14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：视频会议与网络投票相结合的方式。
3、视频会议召开方式：通过腾讯会议方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
通过视频会议和网络投票出席会议的股东及股东委托代理人21人，代表股份270,489,065股，占上市公司总股份的35.0479％。
中小股东出席的总体情况：
通过视频会议和网络投票出席会议的股东及股东委托代理人14人，代表股份1,418,260股，占上市公司总股份的0.1838％。
8、公司董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用网络投票审议并通过了下述议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意270,191,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.8901％；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意1,121,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.0419％；
反对4,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2891％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意270,191,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.8901％；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意1,121,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.0419％；
反对4,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2891％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算的报告》
总表决情况：
同意270,191,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.8901％；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意1,121,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.0419％；
反对4,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2891％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
4、审议通过了《公司2021年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：
同意270,191,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.8901％；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意1,121,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.0419％；
反对4,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2891％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
5、审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意270,176,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.8846％；
反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意1,106,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的77.9843％；
反对19,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.3467％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
总表决情况：
同意269,908,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.7854％；
反对287,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1063％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意837,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.0667％；
反对287,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的20.2643％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股
股东所持股份的20.6690％。
7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
总表决情况：
同意269,923,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.7909％；
反对272,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1007％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意852,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.1244％；
反对272,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的19.2066％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意270,191,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.8901％；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意1,121,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.0419％；
反对4,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2891％；
弃权293,140股（其中，因未投票默认弃权105,600股），占出席会议的中小股股东所持股份的20.6690％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海新朋实业股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年5月17日
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