002328 深市 新朋股份

证券代码：002328          证券简称：新朋股份          公告编号：2022-007
              上海新朋实业股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月10日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

  《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司 2021 年年度报告》之“第
三节、管理层讨论与分析”与“第四节、公司治理”。

  本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

  2、审议通过《2021 年度总裁工作报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过《公司 2021 年度财务决算的报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2021 年度实现营业收入 4,721,631,986.72 元，比上年同期增加 11.08%；
实现归属于上市公司股东的净利润 399,428,677.39 元，比上年同期增加 176.13%。
  本议案需提请 2021 年度股东大会审议。


  4、审议通过《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn ），《公司 2021 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

  5、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 399,428,677.39 元，其中：母公司净利润为 312,153,118.33 元，加上年初未分配利润518,740,184.60元，扣减2020年度已分配的利润100,102,600.00元，提取盈余公积 31,215,311.83 元，本年度末可供股东分配利润为 699,575,391.10元，资本公积金期末余额 921,771,353.95 元。

  公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 771,770,000 股
为基数，向全体股东每十股送现金股利 1.30 元（含税），共送现金股利 100,330,100元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

  6、审议通过《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司出具了《2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。

  上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构，聘期一年。

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2022-011 号）

  本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事黄永进、王怀刚、程博
回避表决。

  经研究决定，2022 年公司独立董事的津贴为每人每年 10 万元整（含税）。

  本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经研究决定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年度股东大会，审议董事会提交
的相关议案。

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开2021 年度股东大会的通知》（2022-010 号）

    三、备查文件

  1.第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                          上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                    2022年4月23日