证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2013-018
上海新朋实业股份有限公司
第二届董事会第26次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第26次临时会
议于2013年5月7日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2013年4月27日以
电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出
席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购亚太资源投
资集团有限公司100%股权的议案》。
公司以自有资金收购 Daily Delight Enterprises（以下简称“Daily 公司”）
所持亚太资源投资集团有限公司（以下简称“亚太资源”）100%的股权。亚太资源
的主要资产为其间接持有的云南金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）的9%
股权。
本次投资资金来源为自有资金。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天
兴评报字（2013）第026号《上海新朋实业股份有限公司拟收购亚太资源投资集团有
限公司全部股权项目评估报告》，亚太资源在以2012年11月30日为基准日的评估净
资产为人民币8112.03万元。各方同意以前述评估净资产为基础，同时根据公司未来
的发展潜力及资源秉赋等各方面因素，确定本次交易价格为人民币8,650万元。
根据深交所《中小企业板信息披露备忘录第6号：矿业权投资》本次交易事项属
于矿业权投资，但不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2012年度股东大会的
议案》
经研究决定于2013年5月28日召开公司2012年度股东大会，审议董事会提交的相
关议案。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一三年五月七日
