证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2010-023
上海新朋实业股份有限公司
二○○九年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月29日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2009年度股东大会的通知》，
定于2010年4月22日上午九时召开公司2009年度股东大会。
2、本次股东大会有增加临时提案的情况：
2010年4月8日公司接到持有公司67.45%有表决权股份的宋伯康等21位股东，向
公司董事会提出在2009年度股东大会上增加《关于将部分募投项目变更为与大众联
合合资经营的议案》的临时提案。公司于2010年4月9日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
上刊登了公告，同意将《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》
临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
会议召开时间：2010年4月22日（星期四）上午9:00
2、会议召开方式
以现场会议的方式召开
3、现场会议召开地点
上海扬子江万丽大酒店三楼碧玉厅4、会议召集人
公司董事会
5、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代表共计36人，代表有表决权股份217,044,749股，
占公司总股本的72.35%。
现场会议由公司董事长宋伯康先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。
国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师、叶彦菁律师对此次股东大会进行见证。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 提案的审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并
以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
一、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
二、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
三、审议通过了《公司2009 年度财务决算的报告》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
四、审议通过了《公司2009 年度报告及年度报告摘要》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
五、审议通过了《公司2009 年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，2009 年度，公司实现归属于上市公司股东
的净利润人民币151,326,904.53 元，母公司实现净利润人民币60,552,907.78 元，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司在弥补以前年度亏损人民币
3,498,188.68 元，提取10%法定盈余公积人民币5,705,471.91 元后，其可供股东分
配的利润为人民币51,349,247.19 元。
公司本次利润分配预案为：以2009 年12 月31 日总股本300,000,000 股为基数，
向全体股东每十股送现金股利1.70 元（含税），共送现金股利51,000,000 元。本
次利润分配后的剩余部分349,247.19 元，结转以后年度分配。同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
六、审议通过了《关于受让上海新朋金属制品有限公司25%股权的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
七、审议通过了《关于上海新朋金属制品有限公司2009 年度利润分配方案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
八、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
在2009 年度内，公司支付独立董事每人年度津贴5 万元。2010 年度，公司支付
独立董事每人年度津贴为5 万元。
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
九、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报
告审计机构的议案》
经研究决定，拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年财务报告的审计
机构，聘期一年，到期可以续聘。
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
十、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
十一、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
十二、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
十三、审议通过了《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
十四、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。十五、审议通过了《关于修订<公司规范关联交易行为制度>的议案》
同意215,605,339 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10 股，
占0.000005%；弃权1,439,400 股，占0.66%。
十六、审议通过了《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》
同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占
0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事郑韶先生代表公司三位独立董事作了2009年度述职
报告。述职报告刊登在2010年3月29日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师、叶彦菁律师对大会进行见证，并发
表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表
决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、上海新朋实业股份有限公司二○○九年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司二○○九年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一○年四月二十二日
