002327 深市 富安娜

富安娜 FUANNA                                          深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)

证券代码：002327              证券简称：富安娜              公告编号： 2024-001
        深圳市富安娜家居用品股份有限公司

      第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件等通讯方式送达，会议于 2024 年 1 月 5 日
以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部 9 名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于调整公司董事
会专门委员会成员的议案》。

  根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。

  《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 1 月 6 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                        深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                    2024年1月6日