富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）
多证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2011-043
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次（临时）会议通知于 2011 年 8 月 19 日以邮件方式送达。会议于 2011 年
8 月 23 日在公司二楼总裁办会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董
事 7 名，实际参加表决的董事 6 名，董事梅连清先生因身体不适未能出席，未委
托其他董事代为表决。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定会，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于解聘梅连清
先生公司副总经理、财务总监职务的议案》。
公司副总经理兼财务总监梅连清先生未能完全履行其作为公司财务负责人
应尽的监督和管理职能，存在严重失职，并严重违反公司相关制度规定的情形，
致使公司造成重大损失无法及时追究责任，不再适合担任公司副总经理、财务总
监的职务。经董事长林国芳先生提议，董事会认真审议后，同意解聘梅连清先生
公司副总经理、财务总监职务，解聘自董事会通过之日起生效。解聘梅连清先生
公司副总经理、财务总监职务后，梅连清先生仍在公司工作。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提议罢免梅连
清先生公司董事的议案》。
公司董事梅连清先生在担任公司董事期间，未能勤勉尽责地履行公司所赋予
的义务，不符合本公司及其股东整体利益，经董事长林国芳先生提议，董事会认
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2011）
真审议后，同意提议罢免梅连清先生公司董事职务，并将该议案提交公司股东大
会审议。
公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
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三、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟将购买常
熟伊思家饰用品有限公司部分资产的主体变更为常熟富安娜家饰用品有限公司
的议案》；
公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟购买常熟伊
思家饰用品有限公司部分资产的议案》，批准公司以自有资金 40,255,621 元购买
位于江苏省常熟市谢桥镇虞山工业园宜兴路 8 号 1 幢、2 幢、3 幢、6 幢的物业
及其资产。详见公司于 2011 年 8 月 15 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。为了能更好的发挥上述资产购买后与常熟富安娜
家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”）的协同效应，使产权及管理关系
更为清晰，便于管理，降低交易成本，经董事会认真审议，同意将上述资产的购
买主体由深圳市富安娜家居用品股份有限公司变更为常熟富安娜家饰用品有限
公司。
四、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对全资子公司
常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》；
同意以自有资金4,000万元向常熟富安娜进行增资。增资后，常熟富安娜实
收注册资本由16,800万元变更为20,800万元，其他不变。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《证券时报》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二○一一年八月二十四日
