002326 深市 永太科技

证券代码：002326        证券简称：永太科技        公告编码：2021-072
              浙江永太科技股份有限公司

          第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021 年 10 月 14 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在
二分厂二楼会议室召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于
2021 年 10 月 11 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    第三季度报告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产 13.4 万吨
液态锂盐产业化项目的议案》

    同意公司将邵武永太高新材料有限公司原建设项目“年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目”调整为“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”。新项目总投资为人民币79,269.74万元，满产后年新增收入544,460.00万元，年新增净利润66,956.00万元。

    同意9票，弃权0票，反对0票。

    《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的公告》及《永太高新年产13.4万吨液态锂盐产业化项目的可行性研究报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            浙江永太科技股份有限公司
                                                          董事  会
                                                    2021 年 10 月 15 日