002326 深市 永太科技

证券代码：002326        证券简称：永太科技        公告编码：2020-047
              浙江永太科技股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2020 年 9 月 18 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分
厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议的
通知已于 2020 年 9 月 14 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

    公司总经理何人宝先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，同意聘任何匡先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公 司 独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            浙江永太科技股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                    2020 年 9 月 19 日