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永太科技:2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-09

永太科技:2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002326          证券简称:永太科技        公告编码:2020-032
              浙江永太科技股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和股东出席情况

    浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2019 年
年度股东大会于 2020 年 5 月 8 日 14:30 在公司二分厂二楼会议室召开,会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    出席本次会议的股东及代理人共 36 人,代表公司股份 308,959,212 股,占公
司总股本的 35.1491%。其中参加现场会议的股东及股东代理 18 人,代表公司股
份 301,139,234 股,占公司总股本的 34.2594%。参加网络投票的股东 18 人,代
表公司股份 7,819,978 股,占公司总股本的 0.8896%。

    本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况如下:

    (一)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有

  (二)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (三)审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (四)审议通过了《2019 年度利润分配预案》

  表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况为:同意 8,252,307 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6766%;反对 196,293 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.3234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (五)审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

  表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (六)审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》


  表决结果:同意 308,762,419 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9363%;反对 196,793 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (七)审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

  表决结果:同意 306,831,271 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3113%;反对 2,127,941 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6887%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况为:同意 6,320,659 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8131%;反对 2,127,941 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 25.1869%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (八)审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意 308,463,640 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8396%;反对 495,572 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1604%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (九)审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》
  表决结果:同意 308,762,419 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9363%;反对 196,793 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况为:同意 8,251,807 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6707%;反对 196,793 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.3293%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


  (十)审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
  表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况为:同意 8,252,307 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6766%;反对 196,293 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.3234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (十一)审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
  表决结果:同意 308,762,419 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9363%;反对 196,793 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  (十二)审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 308,762,919 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9365%;反对 196,293 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况为:同意 8,252,307 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.6766%;反对 196,293 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.3234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    四、见证律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。


    锦天城律师认为,公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2019 年年度股东大会决议;

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                            浙江永太科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2020 年 5 月 9 日
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