证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-047
浙江永太科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019 年第二次
临时股东大会于 2019 年 8 月 5 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共 35 人，代表公司股份 336,113,594 股，占公
司总股本的 40.9848%。其中参加现场会议的股东及股东代理 21 人，代表公司股
份 334,805,812 股，占公司总股本的 40.8253%。参加网络投票的股东 14 人，代
表公司股份 1,307,782 股，占公司总股本的 0.1595%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于调整 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
表决结果：同意 315,430,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8465%；反对 180,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0537%；弃权 20,502,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6.0998%。
其中中小股东表决情况为：同意 4,790,842 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 18.8071%；反对 180,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.7086%；弃权 20,502,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4844%。
（二）审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 315,430,488 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8464%；反对 180,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0538%；弃权 20,502,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6.0998%。
其中中小股东表决情况为：同意 4,790,542 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 18.8059%；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.7098%；弃权 20,502,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4844%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 6 日
