证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2012-39
浙江永太科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2012 年 10 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议的通
知已于 2012 年 10 月 15 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规
的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《2012 年第三季度报告全文及正文》。全文请详见 2012 年 10
月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），正文请详见 2012 年 10 月
23 日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2012-40 号文。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司临海支行签订最高额
抵押合同的议案》。同意公司以所拥有的土地使用权（临杜国用〔2007〕第 4680、
4681 号）和厂房（临房权证杜桥镇字第 172676、172677、172678 号）为中行临
海支行和永太科技之间自 2011 年 12 月 5 日起至 2014 年 9 月 30 日止签署的借款、
贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。被担保最高债权额
为 130,220,000 元。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2012 年 10 月 23 日
