002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份      公告编号：2023-045
                深圳洪涛集团股份有限公司

              第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年12月1日以电子邮件通知及其他方式递交公司董事、监事及高管。
会议于 2023 年 12 月 6 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司聘请总裁和补选董事的公告》。

  公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司聘请总裁和补选董事的公告》。

  公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会定于 2023 年 12 月 22 日下午 14：30 召开 2023 年第一次临时股
东大会。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  特此公告。

                                        深圳洪涛集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 12 月 7 日