证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2022-080
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2022 年 8 月 29 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名刘年新先生、刘望先生、苏毅先生、徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三位候选人均已取得独立董事资格证书，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。
公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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