002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份      公告编号：2022-001
债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                深圳洪涛集团股份有限公司

            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面送达方式传达至各位董事、监事及高级管
理人员。会议于 2021 年 12 月 30 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦
22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

    审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2022-002）。

    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        深圳洪涛集团股份有限公司

                                                董  事  会

                                              2022 年 1 月 1 日