证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-087
上海普利特复合材料股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届
董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部募集资金使用结构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2023 年 5 月 12 日，中国证监会出具《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请，批复自同意注
册之日起 12 个月内有效。本次向特定对象发行股票的数量为 96,084,327 股，发行价格为 11.23
元/股，募集资金总额为人民币 1,079,026,992.21 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币10,251,744.70 元后，实际募集资金净额为人民币 1,068,775,247.51 元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行 A 股股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了验资报告（众会字（2023）第 08405 号）。募集
资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募投项目情况
根据公司披露的《上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
1 年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） 133,440.89 60,000.00
2 年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期 50,000.00 20,000.00
项目
3 补充流动资金 27,902.70 27,902.70
三、本次调整部分募投项目内部募集资金使用结构的情况
为提升募集资金使用效率，公司结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额的前提下，拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构。具体调整情况如下：
单位：万元
1 工程建设费 - 16,981.00 +16,981.00
2 设备购置及安装 60,000.00 43,019.00 -16,981.00
3 基本预备费 - - -
4 铺底流动资金 - - -
60,000.00 60,000.00 0.00
四、本次调整部分募投项目内部募集资金使用结构对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未变更募集资金投资项目实施主体，未变更募集资金投资项目的实施方式，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次调整是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、审议程序和相关意见
公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2023 年 8 月 10 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。董事会认为：公司“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构综合考虑了公司发展规划及项目实施的可行性，有利于优化资源配置，提高资金使用效率，加快募集资金投资项目建设进度，从而支持公司发展。本次事项不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意“年产 12GWh方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的计划。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为，本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构，未改变募集资金投资实施主体和实施地点、未改变募集资金的投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，独立董事同意《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。
（三）监事会审议情况
2023 年 8 月 10 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构，未改变募集资金投资实施主体和实施地点、未改变募集资金的投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，相关议案尚需提交股东大会审议。公司本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构未改变项目的实施主体、实
施地点、投资总额，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目内部募集资金使用结构的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的核查意见
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 11 日
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