002324 深市 普利特

证券代码：002324          证券简称：普利特          公告编号：2023-076
          上海普利特复合材料股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由于部分原激励对象因工作调动或个人原因离职，根据公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的4.94万股限制性股票。具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2023年7月21日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。同意由于限制性股票回购注销事项变更公司资本由1,017,431,917.00元减少至1,017,382,517.00元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

    一、变更公司注册资本

    由于部分原激励对象因工作调动或个人原因离职，根据公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟将其持有合计4.94万股已获授但尚未解锁的限制性股
票回购 。本次 回购 注销 完成后 ，公 司股本 将由1,017,431,917股减 少至
1,017,382,517股，公司注册资本也将由1,017,431,917元减少至1,017,382,517元。

    二、修订《公司章程》


  1. 拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款；

  2. 根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

  具体修订如下：

 公司章程条款            修改前                    修改后

第六条            公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币

                  101,743.1917 万元            101,738.2517 万元

                  公司股份总数为 101,743.1917万 公司股份总数为 101,738.2517 万
第二十条          股，公司的股本结构为：普通股  股，公司的股本结构为：普通股
                  101,743.1917 万股，无其他种类  101,738.2517 万股，无其他种类股
                  股份                          份

    该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议, 由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。

    特此公告。

                                    上海普利特复合材料股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2023 年 7 月 22 日