002324 深市 普利特

证券代码：002324              证券简称：普利特        公告编号：2023-045
            上海普利特复合材料股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下：

 序号                修改前                            修改后

          第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
          依法行使下列职权：                    依法行使下列职权：

          （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
          ……                                  ……

          （十六）公司年度股东大会可以授权董事  （十六）公司年度股东大会可以授权董事
          会决定非公开发行融资总额不超过最近一  会决定非公开发行融资总额不超过最近一
          年末净资产 10%的股票，该项授权在下一年  年末净资产 10%的股票，该项授权在下一年
          度股东大会召开日失效；                度股东大会召开日失效；

          （十七）审议法律、行政法规、部门规章  （十七）公司年度股东大会可以授权董事
  1    或本章程规定应当由股东大会决定的其他  会决定向特定对象发行融资总额不超过人
          事项。                                民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
          上述股东大会的职权不得通过授权的形式  分之二十的股票，该项授权在下一年度股
          由董事会或其他机构和个人代为行使。    东大会召开日失效；

                                                （十八）审议法律、行政法规、部门规章
                                                或本章程规定应当由股东大会决定的其他
                                                事项。

                                                除本条第（十七）项外，上述股东大会的
                                                职权不得通过授权的形式由董事会或其他
                                                机构和个人代为行使。

  除修订的条款外，其他条款保持不变。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门
最终核定为准。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

    特此公告。

                                            上海普利特复合材料股份有限公司
                                                      董  事会

                                                    2023 年 4 月 20 日