证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-025
上海普利特复合材料股份有限公司
关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，上海普利特复合材料股份有 限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第六届董事会第八次 会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，公司结 合实际情况并顺利推动本次向特定对象发行事项，决定将公司本次向特定对象发 行股票拟募集资金总额“不超过189,525.70万元”调整为“不超过107,902.70 万元”，募集资金投向相应调整。具体调整内容如下：
七、本次发行的募集资金投向
修订前：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过189,525.70 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 收购海四达电源 79.7883%股权 114,097.30 81,623.00
2 年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 133,440.89 60,000.00
6GWh）
3 年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源 50,000.00 20,000.00
系统二期项目
4 补充流动资金 27,902.70 27,902.70
合计 325,440.89 189,525.70
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 107,902.70
万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 133,440.89 60,000.00
6GWh）
2 年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源 50,000.00 20,000.00
系统二期项目
3 补充流动资金 27,902.70 27,902.70
合计 211,343.59 107,902.70
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。
2023年3月10日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象 发行A股股票方案中募集资金总额和投向进行了调整，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东 大会审议。
“收购海四达电源79.7883%股权”已于2022年8月5日完成交割，本次募集资 金投资项目调减不会影响“收购海四达电源79.7883%股权”的实施以及其他募集 资金投资项目的实施。
本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复，敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 11 日
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