证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2022-102
上海普利特复合材料股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2022年4月26日公告了议案相关内容。
因本次非公开发行募集资金投资项目涉及的收购项目相关中介机构工作已完成，公司于2022年6月2日召开了第五届董事会第二十三次会议，对《非公开发行A股股票预案》进行了修订，本次非公开发行股票预案修订不涉及股票发行方案的变化。
2022年7月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2022年9月23日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案的募集资金总额和部分项目的募集资金投资金额进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
现将本次非公开发行股票预案主要修订情况简要说明如下：
预案章节 预案内容 修订内容
重大事项提示 重大事项提示 根据最新进展更新了募集资金总
额、决策程序等。
释义 释义 根据最新情况更新相关描述。
一、发行人基本情况 根据最新情况更新实际控制人持股
比例相关数据。
第一节 本次非公开发 二、本次非公开发行的背景 补充相关行业数据描述，更新相关
行A股股票方案概要 和目的 描述。
三、本次非公开发行A股股 根据最新方案更新募集资金投向相
票方案概要 关内容。
四、本次发行是否导致公司 根据最新情况更新实际控制人持股
控制权发生变化 比例相关数据。
五、本次发行方案已取得有
关主管部门批准情况以及 根据最新进展更新相关情况。
尚需呈报批准程序
一、本次募集资金使用计划 根据最新方案更新募集资金使用计
划相关内容。
第二节 董事会关于本 根据最新情况更新标的公司相关内
次募集资金使用的可行 二、本次募集资金投资项目 容、年产12GWh方型锂离子电池一期
性分析 的基本情况 项目（年产6GWh）用地及报批事项
等。
三、本次募集资金投资项目 将标的公司部分截至2021年12月31
实施的必要性和可行性 日数据更新至2022年6月30日。
一、本次发行后公司业务及
资产是否存在整合计划，
《公司章程》等是否进行调 更新部分持股比例数据。
整，预计股东结构、高管人
第三节 董事会关于本 员结构、业务结构的变动情
次发行对公司影响的讨 况
论与分析 五、公司负债结构是否合
理，是否存在通过本次发行
大量增加负债（包括或有负 上市公司资产负债率更新至2022年
债）的情况，是否存在负债 6月30日。
比例过低、财务成本不合理
的情况
根据最新交易进展删除了“本次交
易被暂停、终止或取消的风险”、
“本次交易存在无法获得批准的风
一、募集资金投资项目相关 险”等不适用的风险，补充了“上
风险 市公司持续经营能力和控制权稳定
风险”、“项目不能实施及产能无
法消化的风险”及“主营业务变化
及多元化经营风险”，并对部分风
第四节 本次发行相关 险描述根据最新进展进行了更新。
的风险说明 二、标的资产业务经营相关 对部分风险描述补充了标的公司
的风险 2022年半年度数据，并对部分风险
描述进行了完善。
根据报告期变化补充了上市公司最
三、与上市公司相关的风险 新一期相关数据，补充披露了“历
史收购导致的商誉减值风险”，并
对部分风险描述进行了完善。
四、与本次非公开发行相关 根据最新进展更新审批进度等相关
的风险 描述。
二、本次发行摊薄即期回报
第六节 与本次发行相 的，发行人董事会按照国务 根据最新审批进展及募集资金方案
关的董事会声明及承诺 院和中国证监会有关规定 更新相关描述。
事项 作出的有关承诺并兑现填
补回报的具体措施
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 23 日
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